Sursă: Hotnews.ro
O fostă directoare a companiei Electrica Serv, societate cu capital majoritar de stat, a fost trimisă în judecată pentru delapidare și fraudă bancară. Maria Ionescu este acuzată că a transferat ilegal peste 4,5 milioane de lei din conturile societății în propriile conturi și ale soțului său.
Citește și: Start-Up Nation 2026 se a deschis pentru 17.600 de tineri cu finanțări de până la 250.000 de lei
Procurorii au finalizat cercetările în dosar și au stabilit că, în perioada noiembrie 2024 - februarie 2025, inculpata a conceput și a pus în aplicare un mecanism de delapidare. Ea a folosit dispozitivele de autentificare token ale altor angajate, fără știrea lor, pentru a autoriza plăți fictive către furnizori sau către conturile personale.
Metoda de fraudare a fost complexă și bine planificată
Conform anchetei, Maria Ionescu a trecut în documente plăți către furnizori fictivi, menționând în IBAN propriul cont sau cel al soțului. Ea a folosit dispozitivele token ale altor angajate, fără drept, pentru a accesa sistemul bancar și a autoriza transferurile.
- Transferuri succesive între 22.500 și 438.520 lei
- 18 plăți frauduloase în total
- Utilizarea ilegală a dispozitivelor de autentificare
- Disimularea identității beneficiarilor reali
- Emiterea de documente false pentru a justifica plățile
Context și urmări ale fraudei
Dosarul a fost trimis Tribunalului București, iar inculpata se află sub control judiciar. În timpul cercetărilor, s-a constatat că Maria Ionescu a creat un mecanism complex pentru a însuși fondurile societății, folosind documente false și acces ilegal la sistemul bancar.
Acțiunea sa a avut loc în contextul în care Electrica Serv realizează activități de întreținere și servicii energetice pentru grupul Electrica, fiind o societate cu capital de stat. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii rețele de persoane implicate și a eventualelor alte transferuri frauduloase.
Maria Ionescu riscă acum pedepse penale pentru infracțiuni grave, iar anchetatorii urmăresc să recupereze integral prejudiciul. Acest caz evidențiază vulnerabilitățile sistemului bancar și necesitatea unor controale mai stricte în companiile de stat.