Sursă: Hotnews.ro

Un inspector al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit un circuit de facturare fictivă utilizat de un operator economic din domeniul construcțiilor. Evenimentul s-a desfășurat în ultimele luni, iar ancheta a fost declanșată în urma verificărilor de rutină ale inspectorilor DGAF.

Potrivit sursei, circuitul evazionist a cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei. În cadrul anchetei, autoritățile au identificat mai multe documente false și tranzacții fictive, iar cazul a fost sesizat deja către procurorii specializați în infracțiuni fiscale.

Stil de viață extravagant și proprietăți exclusiviste, semne ale evaziunii fiscale

Inspectorii au descoperit că persoana coordonatoare a circuitului promova în mediul online un stil de viață luxos. În platformele de socializare, suspectul afișa bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar.

• Stil de viață extravagant afișat pe rețelele sociale
• Proprietăți de lux și vacanțe exotice
• Prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei
• Sesizare către autoritățile de urmărire penală
• Verificări în curs pentru documente false și tranzacții fictive

Impactul și următorii pași în anchetă

Autoritățile fiscale continuă verificările pentru a stabilit întreaga amploare a circuitului evazionist. În urma descoperirilor, ANAF a transmis cazul către procurorii de pe lângă tribunal pentru continuarea urmăririi penale și luarea măsurilor legale împotriva celor implicați.

Reprezentanții ANAF subliniază că astfel de activități ilegale afectează bugetul de stat și creează un precedent periculos în mediul de afaceri. În același timp, autoritățile reiterează angajamentul de a combate evaziunea fiscală și de a proteja economia legală.